Про застосування санкцій проти юридичних осіб, які належать громадянам росії Бабакову О.М., Гінеру Є.Г., Воєводіну М.В.

Президентом України в 2022 році було підписано укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) проти фізичних осіб - громадян рф Бабакова О.М., Гінера Є.Л. та Воєводіна М.В., яким належить низка активів на території України, що здійснюють діяльність в сфері розподілу та постачання електричної енергії, які також володіють мережею готелей в різних регіонах України під брендом «Премʼєр готелі», є власниками декількох великих виробничих підприємств в галузі металургії та в галузі виробництва та обробки сировини (Дніпроспецсталь, Криворізький залізнорубний комбінат), а також є власниками АТ «Перший Інвестиційний Банк». Зазначені особи володіють зазначеними активами через номінальних власників - фізичних осіб - громадян Євросоюзу а також через низку юридичних осіб, зареєстрованих у різних юрисдикціях.
В 2023 році Президентом було було підписано укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) також і проти номінальних власників активів зазначених росіян, які фактично є довірительними номінальними утримувачами цих активів та виконують функцію прикриття для підсанкційних росіян. Наразі зазначені активи поки що не конфісковані на користь Держави. Міністерством юстиції подано відповідний позов до Вищого Антикорупційного суду.

Водночас, активи, що потрапили під санкції та щодо яких розпочато процедуру стягнення на користь Держави, не включають в свій перелік ще цілу низку активів, якими вищезазначені росіяни Бабаков О.М., Гінер Є.Л. та Воєводін М.В. продовжують володіти на території України. Так, вказані підсанкційні особи володіють цілою низкою підприємств (юридичних осіб) та активів, оформлених на інших номінальних власників - громадян України. Фактично ці громадяни України є номінальними утримувачами активів в інтересах цих підсанкційних росіян. При цьому, РНБО не розглядала питання про застосування обмежувальних заходів щодо зазначених юридичних осіб на момент створення цієї петиції.
Таким чином, прибутки від діяльності зазначених підприємств - власників російських активів, які не потрапили під санкції, продовжують використовуватись на фінансування оборонного комплексу країни - агресора та фінансування збройної агресії проти України. Тобто прибутки від діяльності зазначених активів (підприємств, установ) продовжують спрямовуватися проти національної безпеки, територіальної цілісності та суверенітету України.
Номінальним власником та фактичним управляючим вищезазначеними активами росіян, які досі не потрапили під санкції в Україні, є громадянин України Лавренко Микола Миколайович (багаторічний керівник групи ВС Енереджі в Україні), члени його родини (донька Матакова Анна Миколаївна, зять Матаков Дмитро Олександрович, дружина Лавренко Людмила Георгіївна) та наближені особи (Борисова Марина Сергіївна, Куєвда Микола Валерійович, Гаджієва Ірина Олексіївна).

У звʼязку з цим, згідно статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян», з метою захисту національної безпеки України, а також для протидії фінансовій підтримці країни-агресора, фінансуванню тероризму, прошу Президента України невідкладно ініціювати на засіданні Ради національної безпеки та оборони питання про застосування санкцій проти:
- ТОВ "ІНДОРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 43453756)
- ТОВ "ПІОППО НЕРО" (код ЄДРПОУ 42848505)
- ТОВ "КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "НІКА" (код ЄДРПОУ 36526279)
- "БУД РІЕЛТІ КОРП" (код ЄДРПОУ 40394189)
- ТОВ «МГК-ТЕПЛОДАР» (код ЄДРПОУ 38724041)
- ТОВ «ЛАГО» (код ЄДРПОУ 37035505)
- ТОВ «ЯСОН-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37096348)
- ТОВ «МЕТАЛО ГАЛЬВА УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36086606)
- ТОВ «МЕТАЛОГАЛЬВА» (код ЄДРПОУ 40802156)
- ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛІВИЙ БЕРЕГ" КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41171620)
- ТОВ «ЦИНКОМЕТ» (код ЄДРПОУ 41389583)
- ТОВ «ЮНАЦЬКО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ"ЛІВИЙ БЕРЕГ» (код ЄДРПОУ 43635074)
- КОМПАНІЯ "СВОВІ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" (SWOWEE TRADING LIMITED), СПІРУ КІПРІАНУ 84 "АГ ПАФІТІС ЧАМБЕРС" 4003 МІСТО ЛІМАСОЛ КІПР

- КОМПАНІЯ "МЕТАЛОГАЛЬВА ЛІМІТЕД" (METALOGALVA LIMITED)
Адреса: Кіпр, 3082, ВУЛИЦЯ СІМОН НТЕ БОВУАР,10, МІСТО ЛІМАСОЛКіпр, ВУЛИЦЯ СІМОН НТЕ БОВУАР, МІСТО ЛІМАСОЛ
- ТОВ "ШКОЛА АДВОКАТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ" (код ЄДРПОУ 37935570)
- ТОВ "БЛАГІНВЕСТ-КА" (код ЄДРПОУ 36284492)
- ТОВ «СЕС ВИНОГРАДОВО» (код ЄДРПОУ 41450343)
- ТОВ «АМС-КОМ» (код ЄДРПОУ 39227526)
- ТОВ «АВТОПАРК-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32886544)
- ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 32886497)
- ТОВ «ЦИНКОМЕТ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41417772)
- ТОВ "ТД "МЕТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37106130)
- ТОВ "ВС ЛІТ" (код ЄДРПОУ 35675023)
- ТОВ «УКРАЇНСЬКІ БАГАТОГРАННІ ОПОРИ» (код ЄДРПОУ 37852792)
- ТОВ «ОЛЕКСАНДРІЯ-СПОРТ» (код ЄДРПОУ 32100024)
- ТОВ «МАЛЬЦАЙТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 38379491)
- ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36793679)
- ТОВ «ТАДАШІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40840221)